آه اگر آزادی سرودی می خواند/کوچک/همچون گلوگاه پرنده ای/هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند. (احمد شاملو)      
برچسب ها
برچسب: پولشویی
فساد اقتصادی و نهادهای نظارتی خوزستان؛ سکوت و انفعال
که در تهران و نقاط دیگر توسط این گروه پولشویی...
کد خبر: ۸۴۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶


افشا جزئیاتی از فروش خارجی محصولات پتروشیمی امیرکبیر
پولشویی شده و در اختیار ذی نفعان قرار گرفته است...
کد خبر: ۸۴۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۰


ایستاده بر ویرانه‌های جامعه مدنی
و بند سیاسی و پولشویی نمی بینند زمین خواری غوغا...
کد خبر: ۸۴۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


زنجیره تولید و خرید خوراک در صنعت پتروشیمی ایران
و فرصتی خوب برای پولشویی و سوء استفاده های مالی...
کد خبر: ۸۴۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


خصوصی سازی و خصولتی سازی صنعت پتروشیمی و رانتهای آن
شفاف یکی از زمینه های پولشویی در کشور این روزها... بالادستی به سبب سوبسیدها و چرخه پولشویی است که می...
کد خبر: ۸۴۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴


دوبال توسعه بر دروازه‌های تاریکی
تا امروز هرکجا نامی از شبکه های پولشویی و فساد...
کد خبر: ۸۴۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


چگونه آب در خوابگاه مورچگان ریخته شد
تبدیل ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان پولشویی در... اکبر طبری و رسول دانیال زاده پولشویی و فراهم نمودن... پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در روما متهم است... زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان...
کد خبر: ۸۴۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


گزارش دومین جلسه دادگاه طبری
مورد دریافت رشوه و اقدامات مابه ازای رشوه و پولشویی...
کد خبر: ۸۴۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


حربه تبدیل افشاء پرونده فساد اقتصادی به موضوع امنیتی
که با دسترسی به میلیاردها تومان منابع مالی و پولشویی...
کد خبر: ۸۴۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


دادگاه سوم اسدبیگی و شرکا، پاسخ استاندار خوزستان به روزنامه‌نگاران، حمله به حیثیت خوزستان
از بزرگترین اختلاس پولشویی و فساد ارزی تاریخ خوزستان شده...
کد خبر: ۸۴۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


تبعات ورود ایران به لیست سیاه «اف ای تی اف»
بین المللی است لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و...
بین المللی است لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... ایران در پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بالاست... آن کشور سیستم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین... باشد اساساً قید معامله با افراد دارای ریسک پولشویی را...
کد خبر: ۸۴۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


جلسه اخیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با حضور...
کد خبر: ۸۴۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


جد مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد موضوع پولشویی...
کد خبر: ۸۳۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


به وسیله خرید و فروش ارزهای اینترنتی اقدام به پولشویی...
کد خبر: ۸۳۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در...
کد خبر: ۸۳۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱


اجرای مصوبه سی امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۸۳۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


وال استریت" "خنگ و خنگ تر" متهم به پولشویی شد...
به پولشویی شد رضا عزیز ناپسری "نجیب رزاق" نخست وزیر... مالی و پولشویی مدتی به زندان هم رفته است پولشویی... اختلاس و پولشویی به صورت یک هنر نمایش داده شده...
کد خبر: ۸۳۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


به مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی ممنوع است البته باید... با مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش این...
کد خبر: ۸۳۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


دستورالعمل از طریق دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۸۲۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی فرار مالیاتی...
پولشویی فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق... با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده زیرا متخلفان... حساب ها خواهد بود کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب... توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به...
کد خبر: ۸۲۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸


پربازدید ها
پربحث ترین ها
Histats.com START (standard) Histats.com END